Órgão europeu contra lavagem de dinheiro aponta deficiências e sugere correções à Santa Sé

Segundo o ACI Digital (09/06/2021), o Moneyval, órgão da União Europeia de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, identificou “deficiências” e sugeriu “melhorias” no cumprimento de normas internacionais de transações financeiras pela Santa Sé, nesta quarta, 9 de junho. Em seu relatório, a Moneyval considerou “substancial” o … Continue Lendo

Vaticano emite primeira condenação por lavagem de dinheiro

Segundo o ACI Digital (28/12/2018), pela primeira vez na história, o Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano emitiu uma sentença que condena a lavagem de dinheiro. Segundou informou a Sala de Imprensa da Santa Sé em 27 de dezembro, “é a primeira vez que na jurisdição vaticana é aplicada … Continue Lendo

Santa Sé fortalece a luta contra a lavagem de dinheiro

O site ACIDIGITAL publicou uma notícia nesta sexta-feira (10 de maio de 2013) informando que o Escritório de Imprensa do Vaticano informou que a Autoridade de Informação Financeira (AIF) da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano assinaram na terça-feira um memorando de entendimento em Washington D.C. com … Continue Lendo