Segundo o ACI (27/04/2018), a Autoridade de Informação Financeira (AIF) da Santa Sé apresentou seu relatório anual relativo a 2017, no qual se observa cada vez mais efetividade na luta contra as atividades ilegais.
O documento foi apresentado em uma coletiva de imprensa no Vaticano, no qual se examinam as atividades e as estatísticas da AIF do ano 2017, em que “se confirmou um sólido sistema de sinalização e situação eficaz da implementação do quadro regulatório da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano”.
Além disso, a AIF “manteve uma abordagem proativa para a colaboração e troca de informação com seus correspondentes na luta contra as ações financeiras ilegais”.
Por sua parte, o presidente da AIF, René Brülhart, afirmou que 2017 “foi um ano de estabilização e normalização das atividades institucionais”. “Estabilização das medidas adotadas para estabelecer um marco regulatório eficaz e uma ação plena e sustentável. Padronização do sistema de sinalização que pode ser considerado sólido”.
Por outro lado, destacou-se que foram enviadas 150 notificações de atividades suspeitas, enquanto houve 207 no ano anterior.
“Tal tendência pode ser entendida positivamente porque em paralelo aumentou a qualidade dos mesmos, evidenciando uma consciência crescente e reforçando as funções de controle dos sujeitos assinalados”.
Além disso, realizaram oito investigações que foram transmitidas ao Promotor de Justiça do Vaticano.
